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案由：

      2017年3月，陳某某在他人介紹下了解到某某項目，該項目按會員投資金額分靜態(tài)收益和動態(tài)收益模式，靜態(tài)收益即會員在不拉新人入會投資的情形下，公司將該會員投資金額放大4-6倍不等，每天收入按投資級別倍數(shù)放大額發(fā)放到會員個人賬戶，每周提現(xiàn)一次；動態(tài)收益即會員至少要發(fā)展兩個以上新會員投資，拉人投資越多，獲利越多。陳某某于2017年至2018年期間，通過一對一溝通、電話邀約等方式引誘他人投資，共發(fā)展200余人參與投資，收受會員資金六百余萬元人民幣。

       沅陵縣公安局于2020年10月以陳某某組織、領導傳銷活動罪移送沅陵縣人民檢察院，沅陵縣人民檢察院于2021年1月以陳某某犯組織、領導傳銷活動罪依法向沅陵縣人民法院提起公訴。同年4月沅陵縣人民法院以組織、領導傳銷活動罪判處陳某某有期徒刑五年六個月，并處罰金五十萬元。

       本案中該組織通過繳納費用方式加入，并按照一定順序組成層級，不發(fā)展任何具體業(yè)務，直接以發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人，讓更多人加入該組織。陳某某以返現(xiàn)快、獲利多的方式吸引會員充值，進行金字塔盈利模式，引誘投資者投資，并通過強力洗腦等方式將受害人培養(yǎng)成“犯罪的工具”。

檢察官說法：

           隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的廣泛應用，微信、語音視頻聊天室等社交平臺作為新的營銷方式被廣泛運用。傳銷組織在手段上借助互聯(lián)網(wǎng)不斷翻新，打著“金融創(chuàng)新”的旗號，以“資本運作”“消費投資”“網(wǎng)絡理財”“眾籌”等為名從事傳銷活動。常見的表現(xiàn)形式有組織者、經(jīng)營者注冊成立電子商務企業(yè)，以此名義建立電子商務網(wǎng)站，以網(wǎng)絡營銷、網(wǎng)絡直銷等名義，變相收取入門費，設置各種返利機制，激勵會員發(fā)展下線，上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計酬，或以直接、間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計酬或者返利，這類行為，不管其手段如何翻新，只要符合傳銷組織騙取財物、擾亂市場經(jīng)濟秩序本質(zhì)特征的，應以組織、領導傳銷活動罪論處。

  檢察官提醒：

  在如今花樣繁多的新傳銷模式下，群眾要提高警惕，擦亮眼睛，犯罪分子正是抓住人們不勞而獲的心理，才能騙取信任。對于網(wǎng)絡上各種花樣的宣傳，尤其是需要進行資金投入的一定要提高識別能力和自我防范的能力，謹防被誘騙參與傳銷。

來源：沅陵檢察公眾號

責編：周玉意

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報